Un juriu federal din Manhattan l-a găsit vinovat pe co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, că și-a fraudat clienții, investitorii și creditorii, punând capăt căderii dramatice a antreprenorului în vârstă de 31 de ani, care a prezidat cel mai mare crash cripto din istorie.
Pe măsură ce procesul penal al lui Bankman-Fried s-a încheiat joi, jurații au deliberat ore întregi. L-au găsit vinovat de toate cele șapte acuzații penale, de la fraudă electronică la spălare de bani.
Condamnarea lui este programată pentru 28 martie; Contelui este pedepsit cu o pedeapsă maximă de 110 ani de închisoare.
Când Bankman-Fried i s-a citit verdictul în instanță, ea nu s-a uitat înapoi la părinții ei. Tatăl său și-a plecat capul, iar mama lui și-a scos ochelarii și și-a frecat ochii.
„Respectăm decizia juriului, dar suntem foarte dezamăgiți de rezultat”, a declarat Mark Cohen, avocatul lui Bankman-Fried. „Domnul Bankman-Fried își menține nevinovăția și va continua să lupte cu înverșunare acuzațiile împotriva lui”.
Bankman-Fried se confruntă cu un risc legal potențial și mai mare în anul viitor. El este programat să se confrunte cu acuzații penale separate de fraudă bancară și luare de mită a oficialilor chinezi într-un alt proces care va începe în martie.
În ultimele cinci săptămâni, procurorii au susținut că Bankman-Fried a furat în mod intenționat până la 14 miliarde de dolari în depozite ale clienților din schimbul său de criptomonede: CEO-ul Alameda Carolyn Ellison, co-fondatorul FTX Gary Wang. și Nishad Singh, directorul FTX Engineering.
Toți trei au pledat vinovați de acuzații de fraudă după prăbușirea FTX și au depus mărturie împotriva lui Bankman-Fried în baza unor acorduri de pledoarie cu guvernul.
Grupul a permis accesul „secret” la depozitele clienților la firma de tranzacționare cripto-soră a lui Bankman-Fried, Alameda Research FTX, iar apoi a cheltuit banii pe investiții, rambursări de împrumuturi, donații politice și imobiliare.
„A cheltuit banii clienților săi și i-a mințit în privința asta”, a spus avocatul Nicholas Roos în argumentul de încheiere a guvernului.
„Unde s-au dus banii? S-au dus pentru a plăti investiții, pentru a plăti datorii, pentru a acoperi cheltuielile, pentru a cumpăra proprietăți, pentru a face donații politice.”
Bankman-Fried a mărturisit că deciziile de afaceri proaste și furtul managerial – nu frauda – au fost motivele pentru anularea schimbului său de criptomonede.
— Ai înșelat pe cineva? Avocatul lui Bankman-Fried, Cohen, i-a cerut să ia tribună în ultimele zile ale procesului, în timpul jocurilor de noroc riscante ale inculpatului.
„Nu, nu am făcut”, a răspuns Bankman-Fried.
— Ai luat fonduri ale clienților? a clarificat Cohen.
„Nu”, a spus el.
‘creanţă’
În centrul acuzațiilor împotriva lui Bankman-Fried, el și FTX au denaturat că depozitele clienților erau în siguranță în custodia bursei. Procurorii au spus că acest lucru s-a întâmplat în tweet-uri publice, pe site-ul FTX și în comunicările private cu clienții, creditorii și investitorii.
În termenii și condițiile FTX, a subliniat guvernul, titularilor de cont li s-a spus că fondurile lor le aparțin și că sunt disponibile pentru retragere.
Bankman-Fried a argumentat pentru aceiași condiții de serviciu, susținând în schimb poziția ei conform căreia Alameda, în calitate de client la bursă, ar putea împrumuta din depozitele FTX atâta timp cât fondurile sunt deținute în conturi care au ales programul de tranzacționare în marjă al FTX.
„În FTX, așa cum a fost configurat, clienții în marjă puteau folosi fondurile împrumutate de la bursă în orice scop”, a spus avocatul lui Bankman-Fried, Mark Cohen, în argumentul său de încheiere.
„La acea vreme, nimeni nu credea că aceasta era o problemă, deoarece clienții care se împrumutau în marjă trebuiau să depună garanții pentru a-și susține împrumutul. Și dacă poziția unui client pierdea bani, adică risca să scadă, garanția putea fi folosită. Lichidează-le poziția înainte de a merge sub apă”.
Dar ceea ce Bankman-Fried și reprezentanții ei au făcut sub acoperire a fost codul informatic al FTX, care i-a permis Alamedei să acceseze miliarde de fonduri ale clienților clasificate drept „împrumuturi” sau împrumuturi de la FTX, au spus procurorii.
Ei au spus că lui Alamelu i sa permis și privilegii speciale care nu sunt disponibile pentru alte conturi. Împrumuturile acordate Alameda sunt scutite de orice cerințe de garanție și lichidare și pot avea solduri negative în schimb.
Bankman-Fried a mărturisit că reprezentanții ei au creat acest cod de calculator. Iar ofertele lui Alameda au spus juriului că Alameda a avut scopuri legitime de a acționa ca creator de piață, procesator de plăți și furnizor de lichiditate de rezervă pentru FTX.
El a adăugat că nu a știut până în octombrie 2022 că FTX se confruntă cu ceea ce el a numit o criză de lichiditate. FTX a depus faliment o lună mai târziu, în noiembrie 2022.
Procurorii au contestat această cronologie, spunând că Bankman-Fried și cei trei directori ai ei știau încă din iunie a acelui an. Abia când au lucrat cu toții la un proiect, Alameda a dezvăluit că FTX a avut un deficit de 8 miliarde de dolari.
Într-unul dintre cele mai dramatice momente ale procesului, procurorul adjunct Danielle Sassoon i-a cerut lui Bankman-Fried să explice ce a făcut în 2022, după ce a devenit clar că fondurile clienților FTX au fost folosite pentru a plăti împrumuturile Alameda și datoriile de afaceri.
„Ați concediat pe cineva pentru că a cheltuit 8 miliarde de dolari în depozitele clienților?” întrebă Sassoon.
— Nu, spuse Bankman-Fried.
Citiți cele mai recente știri despre Sam Bankman-Fried și procesul de fraudă FTX:
Faceți clic aici pentru cele mai recente știri cripto, actualizări, valori, prețuri și multe altele legate de bitcoin, ethereum, dogecoin, DeFi și NFT
Citiți cele mai recente știri financiare și de afaceri de la Yahoo Finance
