Perechea se confruntă deja cu o provocare în instanța civilă din partea creditorilor FTX, schimbul criptografic în faliment, co-fondat de Bankman-Fried. El le-a dat părinților săi 10 milioane de dolari în numerar și a cumpărat 16,4 milioane de dolari în proprietăți în Bahamas, potrivit procesului FTX Investors and Clients.
Pe lângă consecințele financiare, implicarea ambilor părinți în munca fiului lor poate afecta și statutul lor juridic. Bankman, expert fiscal și psiholog clinic, a fost consilier pentru fiul său în probleme de afaceri până în 2018 și a fost un membru cheie al cercului său interior prin explozia schimbului de acum un an, potrivit procesului civil și mărturiei. Ancheta penala. Fried, un savant în etică și co-fondator al unei organizații democrate de strângere de fonduri, și-a instruit fiul să ascundă donațiile de campanie într-o schemă care a provocat pledoarie de vinovăție din partea a doi dintre reprezentanții săi de top, potrivit procesului civil.
Avocații Bankman și Fried au declarat într-o declarație că afirmațiile din procesul civil sunt „absolut false”. Nici unul nu a fost acuzat de vreo faptă penală. O purtătoare de cuvânt a biroului procurorului american din Manhattan a refuzat să comenteze.
Dar soarta părinților lui Bankman-Fried rămâne un fir liber în saga FTX. „A primit sfaturi de la părinți în tot acest timp, așa că ei sunt foarte aproape de miezul acestei povești, din păcate”, a spus Mark Binney, un fost procuror federal specializat în infracțiuni financiare. „Cu cât o persoană este mai aproape de inculpatul principal, cu atât este mai probabil ca judecătorul sau juriul să constate că a avut loc o întâlnire cu intenție”.
„Apropierea lor ar putea duce la o expunere civilă semnificativă și, eventual, la o expunere penală”, a adăugat Bini.
Procurorii au o mare libertate de a decide pe cine să acuze. Pe lângă urmărirea cu succes a lui Bankman-Fried, procurorii guvernamentali au primit pledoarie de vinovăție de la patru dintre directorii ei de top. Bankman-Fried însuși urmează să fie judecat în martie pentru acuzații separate de fraudă bancară și mituire a oficialilor chinezi. Pe măsură ce procurorii reexaminează problema, experții juridici spun că ar putea prezenta dovezile de care au nevoie pentru a incrimina părinții.
Răspunderea penală „nu este un comutator pornit-oprit, ci un spectru”, a spus Renato Mariotti, un alt fost procuror federal care s-a concentrat pe infracțiunile financiare.
„Oricine se află în amestec… sau are contact strâns cu o persoană care comite o infracțiune și se află în zona de pericol pe radarul procurorilor federali”, a spus el. „Părinții lui Sam ar trebui cu siguranță să fie îngrijorați de posibilitatea acuzațiilor.”
În urma prăbușirii FTX de anul trecut, Bankman-Fried a spus Părinții săi „nu au fost implicați în nicio parte relevantă” a operațiunilor sale.
John J., expertul în lichidare corporativă care a gestionat FTX prin faliment; Un proces civil intentat de Ray în septembrie spune contrariul.
Procesul menționează că Bankman s-a referit în mod repetat la Bankman FTX și la Alameda Research, fondul speculativ al lui Bankman-Fried, concentrat pe cripto, drept „afacere de familie” și susține că părinții „și-au folosit accesul și influența în cadrul FTX pentru a se îmbogăți”.
Procesul susține că cuplul „știa – sau ignora – steaguri roșii strălucitoare care dezvăluiau că fiul lor, Bankman-Fried și alți membri ai FTX plănuiau o schemă de fraudă masivă”.
Oficial, Bankman a servit ca consultant extern pentru fiul său până când acesta a intrat în statul de plată al diviziei americane a FTX. În decembrie 2021, cu 11 luni înainte de prăbușirea sa, în calitate de consilier principal al organizației de caritate a companiei. În practică însă și-a asumat un portofoliu mult mai larg, conform mărturiilor și probelor prezentate la procesul penal.
Bancherul l-a sfătuit pe directorul FTX Engineering, Nishad Singh, cu privire la un împrumut de 477 de milioane de dolari, a mărturisit Singh. Bankman a participat la 16 discuții de grup semnal despre afacerile companiei cu fiul său și alți directori de top și a fost pe FTX. Sediul din Bahamas s-a prăbușit după o întâlnire cu autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din țară cu fiul său, a mărturisit un avocat din Bahamas reținut de FTX.
Procesul civil indică, de asemenea, rolul intern al lui Bankman. În septembrie 2019, bancherul „nu a reușit să investigheze” o plângere a unui denunțător care „a amenințat să expună FTX Group ca un castel de cărți”, susține procesul. Statutul său i-a adus avantaje precum avioane private, sejururi la hotel de 1.200 de dolari și o cameo într-o reclamă la FTX Super Bowl alături de Larry David.
Între timp, Fried părea să-l antreneze pe fiul său cum să ascundă sursa fondurilor de campanie în cadrul unei operațiuni de trafic de influență politică de 100 de milioane de dolari, susține procesul civil. Singh și Ryan Salem, foști co-CEO ai filialei din Bahama a FTX, au pledat deja vinovați pentru încălcarea legilor privind finanțarea campaniei pentru rolul lor în schemă, făcând donații pe care Bankman-Fried le-a rambursat.
Într-un e-mail din august 2022 de la Fried către Bankman-Fried, îndemn cu tărie ca „numai într-o formă nepublicată, faceți același lucru – sau schimbați numele altcuiva”. Costum civil. O săptămână mai târziu, i-a trimis din nou un e-mail fiului său, spunându-i: „Să sfătuiți cu tărie să nu trimiteți un formular de dezvăluire în nume propriu”.
Bankman-Fried a răspuns: „Am fost de acord că nu are sens să dezvălui”.
Atât Freud, cât și Bankmann au jucat un rol în investigația fiului lor, exprimând adesea conflictul cu stoicismul lui Bankmann-Freud. Bancherul ar continua să-i dea fiului său degetul mare chiar și în momentele tensionate ale anchetei; Fried, în mai multe rânduri, a izbucnit în lacrimi în pauzele de la mărturie, cu brațul soțului în jurul ei.
Foștii procurori spun că procurorii guvernamentali care iau în considerare acuzațiile împotriva lui Bankman și Fried trebuie să cântărească mai mulți factori. Ei vor lua în considerare vinovăția părinților, puterea dovezilor împotriva lor și măsura în care cauza mai largă a justiției poate fi câștigată prin cheltuirea resurselor limitate pentru a-i urmări.
„Există o matrice de decizie complicată pentru părinți pentru a-i urmări pe părinți pentru implicarea fiului lor într-o crimă și, într-adevăr, „Cât de multe știa părintele?”, a spus Joshua Naftalis, un fost procuror în Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud. din New York, care a intentat proces împotriva lui Bankman-Fried.
„A merge după părinții lui ar putea fi privit ca răzbunător”, a spus Samson Enzer, un alt fost procuror federal din Manhattan. Procurorii guvernamentali pot concluziona că „nici o valoare reală nu poate fi adăugată la avansarea obiectivelor acuzării dincolo de ceea ce a fost deja realizat de cazul guvernului. [Bankman-Fried].”
Cu toate acestea, amploarea fraudei este „semnificativă”, a spus Andrew George, un avocat al apărării cu guler alb la Baker Botts, ceea ce ar putea obliga procurorii să urmărească acuzații suplimentare. „Guvernul are multă putere în această chestiune”.
