New York (CNN) DD Bank (AMTD) 1,2 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces acuzat de implicare într-o infamă schemă Ponzi de 7 miliarde de dolari, orchestrată de finanțatorul dezamăgit Alan Stanford în urmă cu mai bine de un deceniu.
Toronto-Dominion Bank a fost de acord să plătească 1,205 miliarde de dolari unui administrator judiciar desemnat de instanță care va restitui victimele schemei, dar a declarat luni într-o declarație că nu a fost comisă nicio faptă greșită.
Ce este Stanford? În 2012, a fost condamnat la 110 ani de închisoare După ce a fost găsit vinovat de 13 acuzații de fraudă în Houston. Procurorii susțin că Stanford a vândut miliarde de dolari în certificate frauduloase de depozite gestionate de Stanford International Bank Ltd., o bancă offshore din Antigua.
Procesul a spus că TD Bank a colectat aceste depozite în dolari americani și canadian și a continuat să ignore semnalele roșii la banca din Antigua de-a lungul anilor.
„Ca și în toate aceste proceduri, TD declină în mod expres orice răspundere sau abatere legată de schema multianual Ponzi operată de Stanford și nu a admis nicio chestiune de la Stanford ca parte a acordului”, a declarat banca cu sediul în Canada într-un comunicat. afirmație.
„TD a furnizat în primul rând servicii bancare corespondente către Stanford International Bank Limited și a funcționat corespunzător în orice moment”, a spus banca.
Anunțul de înțelegere a venit în aceeași zi în care Banks era programat să apară la tribunalul federal din Houston pentru a evita un proces. În plus, HSBC va plăti 40 de milioane de dolari, iar Independent Bank, fosta Bank of Houston, va plăti 100 de milioane de dolari, a confirmat consilierul judiciar.
„HSBC este încântat că a soluționat această revendicare, care se referă la chestiuni care datează de mai bine de un deceniu, fără a admite nicio răspundere sau abatere”, a spus banca într-un comunicat.
Independent Bank nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. A Depunerea titlurilor de valoareCompania a negat răspunderea sau abaterea.
Investitorii acuză cinci bănci de… Un sigiliu de încredere (DR.M.K)TD, Bank of Houston (acum Grup bancar independent (IBTX)), HSBC (HBCYF) Și Societe Generale Private Banking, sau Suisse – știa sau ar fi trebuit să știe despre presupusa fraudă a lui Stanford și l-au ajutat pe finanțatorul dezamăgit în schema de 20 de ani.
Cel mai recent acord aduce suma totală de recuperare la peste 1,6 miliarde de dolari.
„Având în vedere toate provocările cu care s-au confruntat receptorii din 2009, aceasta este nimic mai puțin decât o recuperare monumentală”, a declarat receptorul principal Kevin Sadler într-un comunicat.
TD a spus că a fost de acord să „evite distragerea atenției și incertitudinea urmăririi unor proceduri legale îndelungate”.
Clienților Stanford li s-a spus că certificatele de depozit pe care le-au cumpărat au o rată medie de rentabilitate cu 3-4% mai mare decât CD-ul din SUA și că banca a făcut investiții mai sigure în produse precum acțiuni și obligațiuni. Dar banii au fost folosiți de fapt pentru a finanța stilul de viață generos al președintelui Texas, care includea mai multe case din Caraibe și Statele Unite.
Societe Generale a ajuns la o înțelegere 157 milioane de dolari Și Trustmark a fost de acord 100 de milioane de dolari scadenți la începutul acestui an.
– James O’Toole a contribuit la acest raport.
