Fed acuză cinci pentru că au încercat să mituiască juriul cu 120.000 de dolari într-un caz de fraudă a ajutorului covid

MINNEAPOLIS (AP) — Cinci persoane au fost acuzate miercuri de conspirație pentru a mitui un juriu din Minnesota cu 120.000 de dolari în numerar, în schimbul achitării inculpaților. Una dintre cele mai mari din țară Cazurile de fraudă legate de COVID-19, au anunțat miercuri Procuratura SUA și FBI.

Documentele instanței au scos la iveală o schemă generoasă în care acuzata a analizat informațiile personale ale juratului pe rețelele de socializare, a urmărit-o, i-a urmărit obiceiurile zilnice și și-a cumpărat un dispozitiv GPS pentru a-l instala în mașina ei. Autoritățile cred că făptașii au vizat-o pe femeie, cunoscută drept „Juratul 52”, deoarece credeau că este cea mai tânără și singura persoană de culoare de pe panou.

Juratul a raportat tentativa de luare de mită și a fost scos din caz înainte de a începe deliberările.

Încercarea de mită a atras din nou atenția Procesul a șapte inculpați din Minnesota El a fost acuzat că a conspirat pentru a fura peste 40 de milioane de dolari dintr-un program federal menit să hrănească copiii în timpul pandemiei de coronavirus. Oficialii spun că programul a luat peste 250 de milioane de dolari din fonduri federale și doar aproximativ 50 de milioane de dolari au fost recuperați.

Abdiaziz Shafi Farah, Abdimajid Muhammad Noor, Syed Shafi Farah, Abdulkarim Shafi Farah și Ladan Muhammad Ali sunt acuzați fiecare de câte o acuzație de conspirație pentru a mitui un jurat, o acuzație de luare de mită a unui judecător și o acuzație de agresiune coruptă a unui judecător. Acuzare.

Abdiaziz Shafii Farah a fost, de asemenea, acuzat de obstrucționare a justiției.

Shafi Farah a fost achitat după ce alți cinci, inclusiv Abdiaziz Shafi Farah și Abdimajid Mohammad Noor, au fost condamnați într-un proces pentru fraudă la începutul acestei luni. Abdul Karim Shafi Farah și Laden Muhammad Ali nu au fost implicați.

READ  24 noiembrie 2023 Războiul Israel-Hamas

„Ceva din filmul unei bande”

Anchetatorii au petrecut trei săptămâni examinând mai multe dovezi pentru a descoperi complotul, pe care procurorul american Andrew Luger l-a descris drept „ceva dintr-un film cu mafiote”.

Cei cinci acuzați au cerut achitarea nu pe baza mărturiei, ci „printr-o schemă elaborată de a se infiltra în acest juriu”.

Potrivit fișei de acuzare, schema a fost pusă la punct la mijlocul lunii mai. Ali a fost acuzat că a plătit mită la casa judecătoruluiEl a zburat de la Seattle la Minneapolis pe 17 mai pentru a-l întâlni pe Noor și ar fi fost de acord să livreze banii de mită „juratului # 52” în schimbul a 150.000 de dolari.

S-a întors la Minneapolis două săptămâni mai târziu, pe 30 mai, și a încercat să o urmeze pe femeie o zi mai târziu, când aceasta l-a lăsat într-o parcare din apropierea tribunalului.

Pe 2 iunie, Abdiaziz Farah l-a instruit pe Noor să se întâlnească la afacerea lui Syed Farah pentru a colecta banii de mită, se arată în rechizitoriu. Când Noor a ajuns la afacere, Said Farah i-a întins o cutie de carton care conținea bani și i-a spus lui Noor să „fie în siguranță”. Nur i-a dat lui Ali banii după ce l-a luat de la o parcare. Câteva ore mai târziu, Ali și Abdulkareem Farah s-au dus la un magazin Target și au cumpărat o șurubelniță, pe care au folosit-o pentru a scoate plăcuțele de înmatriculare din mașina de închiriat a lui Ali, înainte de a conduce la casa lui Jury.

În timp ce Farah stătea în mașină filmând întâlnirea, Ali a bătut la ușă și a fost întâmpinat de vărul lui Juri. Ali El i-a întins punga cadou Și a explicat că ar fi mai mulți bani dacă jurații ar vota nevinovați.

READ  Pe măsură ce titlul 42 expiră, Chicago simte deja tensiunile afluxului de imigranți

Potrivit documentelor instanței, grupul a venit cu un „plan” de argumente pentru ca jurații să-i ajute să-i convingă pe alți jurați să achite, insuflând ideea că procurorii au fost motivați de animozitate rasială: „(n) suntem imigranți, ei nu sunt. Respectă-ne”, citește o listă de argumente propuse.

Potrivit declarației FBI, Jury a sunat la poliție după ce a ajuns acasă și i-a predat geanta. Femeia care a lăsat geanta știa prenumele lui Jury, potrivit declarației pe propria răspundere. Numele juraților nu au fost făcute publice, dar o listă a persoanelor cu acces la aceștia include procurori, avocați ai apărării și cei șapte inculpați.

Pe 3 iunie, judecătorul de district din SUA Nancy Brazel a ordonat celor șapte inculpați să-și predea telefoanele după presupusa tentativă de luare de mită. Potrivit înregistrărilor judecătorești, Abdiaziz Farah a efectuat o resetare din fabrică a iPhone-ului său pentru a șterge toate mesajele și fotografiile care detaliază complotul.

Două zile mai târziu, agenții FBI au executat un mandat de percheziție la casa lui Abdiaziz Farah și au găsit o listă dactilografică de jurați ascunsă într-o sticlă de apă de plastic.

Abdiaziz Farah, Said Farah și Abdulkarim Farah și-au făcut primele apariții în instanța federală miercuri după-amiază. Un avocat al apărării desemnat să-i reprezinte la proces a refuzat să comenteze mai târziu.

Toți trei au solicitat reprezentare de la biroul apărătorului federal, cerere care s-a opus procurorilor, spunând că inculpații au accesat bani ascunși în străinătate. Abdiaziz Farah a trimis banii furați în Kenya și în alte părți din Africa de Est, au spus procurorii. Banii au fost folosiți pentru cumpărarea și construirea unui bloc de apartamente cu 12 etaje în Nairobi.

READ  Rusia spune că Ucraina a lansat un atac cu rachete asupra Crimeei

Magistratul judecător Douglas L. Miko a acordat temporar reprezentarea solicitată de inculpați și a programat o audiere pentru 1 iulie și o audiere cu custodie. Ali își va face prima înfățișare în instanță joi, au spus procurorii.

Alte încercări în schema de fraudă legată de pandemie sunt încă în așteptare

Șaptezeci de persoane au fost acuzate în instanța federală pentru rolul lor într-o schemă de fraudă legată de epidemii despre care procurorii spun că s-a concentrat pe organizația nonprofit Feeding Our Future. Pe lângă cele cinci sentințe pronunțate la începutul lunii iunie, optsprezece inculpați au pledat deja vinovați. Alții sunt încă în curs de judecată.

Procurorii federali o numesc o conspirație A exploatat regulile libere Deci economia nu se prăbușește în timpul pandemiilor. FBI-ul a început să cerceteze în primăvara lui 2021. Inculpații ar fi întocmit facturi pentru mesele care nu au fost niciodată livrate, au condus companii-fantasmă, au spălat bani, s-ar fi angajat în Frauda cu pașapoarte și a acceptat kickback-uri.

Banii au venit de la Departamentul Agriculturii din SUA și au fost administrați de stat, care a primit finanțare prin parteneri, printre care Feeding Our Future. Legislatura din Minnesota Brațul de urmărire a fost descoperit Departamentul de educație de stat nu a asigurat o supraveghere adecvată a programului federal, ceea ce a deschis ușa furtului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *